Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ funkciói megvalósítása érdekében. Weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.
Részletesebb információkért kattintson ide.
« Vissza
Elfogadta az országgyűlés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni új törvényt

2017-05-31

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény a Magyar Közlöny 2017. május 26-i számában jelent meg. A törvény rendelkezései – néhány kivétellel – 2017. június 26-án lépnek hatályba.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény megalkotására több kiemelten fontos cél érdekében került sor. Az új törvénnyel Magyarország egyrészt európai uniós jogharmonizációs és nemzetközi kötelezettségeinek tesz eleget: biztosítja az Európai Unió új pénzmosás elleni irányelvének a hazai jogba történő átültetését, egyszersmind végrehajtja az Európa Tanács illetékes pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval) által korábban elfogadott, az ország pénzmosás elleni rendszere megerősítését szolgáló ajánlásokat. Másrészt az eddig szerzett hazai gyakorlati tapasztalatok is beépültek a szabályozás korszerűsítését szolgáló törvénybe.


Az új törvény szerint a szolgáltatók és a hatóságok kötelezettségei a korábban hatályos pénzmosás elleni törvényben foglaltakkal lényegében azonosak maradtak. Fontos változás, hogy a törvény hangsúlyozottan épít a kockázatalapú megközelítésre; előírja a felügyeletet ellátó hatóságok és a szolgáltatók számára a területükön jelentkező pénzmosási kockázatok átfogó meghatározását és értékelését, valamint a kockázatokkal arányos, kezelésükre alkalmas belső eljárásrend kialakítását. Mindez az eddigieknél szélesebb mozgásteret ad a szakmai sajátosságok figyelembevételére és a kockázatok súlyozására a felügyeletet ellátó szervek és a szolgáltatók számára, ugyanakkor a felelősségük is megnő e téren.


Lényeges változás továbbá, hogy a nemzetközi gyakorlattal összhangban az új törvény – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni hatékony fellépés szigorú megőrzése mellett – a biztonságos és hitelesítendő on-line (személyes megjelenés nélküli, de azzal egyenértékű) azonosítás lehetőségét is átfogó módon megengedi megfelelő feltételek esetén a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatóknak.
Az új törvény megalkotásával Magyarország jelentős mértékben tovább javítja a hazai pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni (az eddigiekben egyébként jól működő) rendszert, valamint annak hatékonyságát, áttekinthetőségét és működőképességét. Ezen felül eleget tesz európai uniós és nemzetközi kötelezettségeinek, bizonyítva ezzel Magyarország töretlen elkötelezettségét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harc mellett.


A korszerű szabályozás és a hatékony végrehajtás biztosítása továbbra is azt a célt szolgálja, hogy megnehezítse, és ha lehet, meggátolja a bűnelkövetők számára a gazdasági bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosását. Fontos, hogy az eddiginél is erősebben védje a hazai pénzügyi rendszert és a tisztességes többségi társadalmat, és támogassa a pénzmosás elleni nemzetközi együttműködésünket is. Az új törvény a terrorizmus finanszírozása elleni nemzetközi fellépés megerősítését is szolgálja.
(Nemzetgazdasági Minisztérium)

Figyelem!
A törvény záró rendelkezése szerint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzatot az új törvény szerinti felügyeleti útmutató kiadását követő 90 napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig kötelesek a szolgáltatók átdolgozni és a  belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.

 

(NGM)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

MAGAZIN
ELŐADÁSOK
ESETTÁR
ARCHÍVUM
JOGSZABÁLYOK
KAPCSOLAT
HÍRLEVÉL
ELŐFIZETEK
könyvelői klub | könyvelő képzés | könyvelő tanfolyam | budapest | debrecen | könyvelői konzultáció | könyvelési segédanyagok | mérlegképes könyvelő tanfolyam | klubtagság | letölthető anyagok | könyvelői tudástár | konferenciabérlet | díjmentes online szolgáltatás | könyvviteli szolgáltatás | könyvelői szakmai fórum
Minden jog fenntartva! © 2018 Könyvelői Módszertani Szemle - Könyvelői Klub
Még nem tagja közösségünknek?
Díjmentes tájékoztatás szolgáltatásunkról